Credite bancare cu documente false

Poliţiştii de la investigarea fraudelor Vaslui au documentat activitatea infracţională a patru persoane, care erau suspectate că au obţinut credite bancare în valoare de peste 100.000 de lei, cu documente falsificate.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, din cadrul I.P.J.Vaslui au finalizat cercetările într-un dosar penal în care patru suspecţi erau cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.În fapt, cele patru persoane, C. Mihai, de 38 ani, C. Dumitru, de 36 ani, C. Liliana, de 31 ani, toţi domiciliaţi în comuna Băceşti şi B. Oana, de 26 ani, din municipiul Vaslui sunt suspectate că, în perioada decembrie 2007 – aprilie 2008, au solicitat şi obţinut mai multe credite bancare, în valoare totală de 101.000 de lei, de la şase unităţi bancare şi instituţii financiare din municipiile Vaslui, Iaşi şi Bucureşti, folosind documente de venit false (adeverinţe de salariat şi contracte de muncă).Din cercetările poliţiştilor a fost relevat faptul că în perioada menţionată, B. Oana, angajată ca operator calculator la o societate comercială din municipiul Vaslui, elibera adeverinţe de salariat celor trei persoane, prin care se atesta, în fals, calitatea acestora de salariaţi ai societăţii unde aceasta îşi desfăşura activitatea, prin folosirea fără drept a ştampilei societăţii şi falsificarea semnăturii administratorului societăţii.Folosind documente falsificate întocmite de B. Oana, ceilalţi trei suspecţi au mai solicitat încă şapte credite de la diferite bănci, însă cererile acestora au fost respinse de unităţile bancare, astfel că infracţiunea de înşelăciune a rămas în faza tentativei.După finalizarea cercetărilor, poliţiştii au înaintat dosarul privindu-i pe B. Oana, C. Mihai, C. Dumitru şi C. Liliana Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui cu propunerea de trimitere în judecată a acestora sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, tentativă de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fapte prevăzute şi pedepsite de art.215, alin.1,2,3 CP, art.26 şi art 20 CP raportat la art.215, alin.1,2,3 CP, art. 290 şi art.291 CP.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Cercetați pentru înșelăciune, fals și bancrută frauduloasă, cu prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei. Detalii aici

27 de percheziții, într-o cauză penală privind obținerea ilegală de fonduri. Citiți mai mult

Discursul ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia acordării Emblemei de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne handbaliștilor CS Dinamo, pentru câștigarea Campionatului, a Supercupei României, a Cupei României, precum și pentru calificarea în premieră la turneul Final Four, European League. Detalii aici

Percheziții într-un caz de comerț ilegal cu tutun. Detalii aici

Performanță remarcabilă a handbaliștilor de la CS Dinamo. Detalii aici

Aproape 146.000 de persoane şi peste 52.000 de mijloace de transport care au tranzitat, ieri, fro­ntiera națională. Detalii aici 

Aproape 29.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

164 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni. Detalii aici

30 de persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI, în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Aproape 190 de percheziții domiciliare pentru combaterea infracțiunilor grave efectuate de polițiști. Detalii aici

Sari la conținut