Evaziuni fiscale si inselaciuni sanctionate de politisti

Peste 100 de dosare penale au fost întocmite de poliţiştii de investigare a fraudelor pentru infracţiuni economice, în ultimele şapte zile.În perioada 14-20 august a.c., poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au continuat acţiunile de prevenire, descoperire şi cercetare, constatând 121 de infracţiuni pentru săvârşirea cărora sunt cercetate 118 persoane (21 persoane reţinute/arestate).Cele mai frecvente infracţiuni descoperite în ultima săptămână în urma acţiunilor pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă au fost cele de evaziune fiscală, înşelăciune în relaţiile comerciale, fals în înscrisuri, abuz în serviciu, nerespectări ale Codului Fiscal, Codului Vamal şi ale Legii cecului.Totodată, 19 persoane sunt cercetate în 15 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.~ Exemple ~Bucureşti: ►Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor ai D.G.P.M.B., au acţionat în sistem integrat în perioada 10–14 august a.c., în colaborare cu I.P.J. Bihor, I.P.J. Arad, I.P.J. Giurgiu, I.P.J. Satu-Mare, I.P.J. Ilfov şi I.P.J. Timiş, cu sprijinul secţiilor teritoriale din aceleaşi judeţe ale Gărzii Financiare, pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale generate de sustragerea de la plata TVA, cât şi a celorlalte impozite datorate bugetului consolidat al statului, în ceea ce priveşte livrările intracomunitare de bunuri (în special produse din carne şi legume – fructe). ►Au fost identificate patru societăţi comerciale „tip fantomă”, toate cu sediul social la aceeaşi adresă, care ulterior s-a dovedit a fi fictivă, având ca asociaţi sau administratori pe A.H., cetăţean irakian, A.K., cetăţean egiptean şi I.P., cetăţean sirian. În fapt, aceştia sunt suspectaţi că au efectuat şapte operaţiuni intracomunitare astfel: 80.000 kg. produse din carne de pasăre congelată, din Olanda; 60.000 kg. fructe, din Spania şi Grecia, toate în valoare de aproximativ 130.000 de euro. ►În cauză au fost luate măsuri asigurătorii pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat, fiind efectuate cercetări penale în cinci dosare penale, faţă de reprezentanţii firmelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.Constanţa: ►Poliţişti constănţeni ai Biroului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală faţă de I.N., din Constanţa, administrator al unei societăţi comerciale. ►Acesta e suspectat că în perioada 2007-2008, nu a înregistrat în evidenţa contabilă operaţiunile desfăşurate şi veniturile obţinute din comercializarea de produse energetice, creând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste 500.000 de lei.Timiş: ►Ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş, la data de 12 august a.c., cu avizul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara, au dispus începerea urmăriri penale împotriva unui administrator de firmă din loc Galita, judeţul Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelaciune, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 215 alin 1,3 si 4 Codul Penal. ►Bărbatul este suspectat că a efectuat achiziţii de cereale de la o societate comercială din Timişoara, pentru care a eliberat o filă CEC în valoare de 64.500 de lei, care nu a avut acoperire la momentul introduceri spre decontare.Cercetările continuă în vederea stabiliri întregii activităţi infracţionale, întrucât, din verificările efectuate privind incidentele de plată, valoarea instrumentelor emise şi refuzate la plată este de peste 1.600.000 de lei. Buzău: ►Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Buzău au început urmărirea penală împotriva unui bărbat din judeţul Buzău, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare, fapte prevăzute şi pedepsite de Legea nr. 241/2005, respectiv Legea 76/2002 şi art. 215 Codul Penal. ►În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Buzău, ce are ca obiect principal de activitate „comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare”, în perioada ianuarie 2006-martie 2010, a reţinut şi nu a virat cu intenţie, la 30 de zile de la scadenţă, sumele reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă. Totodată, nu a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii venituri în valoare de aproximativ 460.000 de lei. De asemenea, este suspectat că a folosit în interes personal, contrar intereselor societăţii, venituri în valoare de 550.000 de lei.Braşov: ►Ofiţeri braşoveni din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreună cu inpectori vamali din cadrul D.R.A.O.V. Braşov au efectuat, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, zece percheziţii domiciliare în Braşov, fiind găsite 245.344 pachete de ţigări (4.906.880 de ţigarete) de diverse mărci, netimbrate, sau timbrate cu timbru fiscal de Republica Moldova şi Ucraina, cu o valoare de piaţă de aproximativ 2.000.000 de lei. Marfa a fost ridicat în vederea confiscării. ►Împotriva lui A.G.s-a luat masura reţinerii pentru 24 ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 28 de zile. Bărbatul, concubina acestuia, B.E. şi fiul său, A.C. au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv complicitate la evaziune fiscală. ►Prejudiciul cauzat bugetului de stat de către cei trei, în cuantum de 2.600.000 de lei, reprezentand accize, TVA şi taxe vamale a fost recuperat în proporţie de 20% prin instituirea sechestrului asigurator asupra a două apartamente şi trei autoturisme.Dâmboviţa: ►În urma cercetărilor efectuate de către ofiţerii de Investigare a Fraudelor a fost depistat un cetăţean portughez, asociat şi administrator al unei firme din Târgovişte, cercetat pentru evaziune fiscală. ►Acesta este suspectat că, în perioada mai 2009-februarie 2010 a achiziţionat din state membre ale Uniunii Europene, tehnică de calcul şi electronice în valoare de 66.000.000 de lei, mărfuri pe care nu le-a declarat, ci le-a vândut atât în Romania, cât şi alte state membre ale U.E.. Astfel, prin activitatea ilicită, s-a sustras integral de la plata TVA catre bugetul de stat.Dolj: ►La data de 18 august a.c., L.L., 42 de ani, din Craiova, suspectat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi transmiterea fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate comercială a fost introdus în arestul I.P.J. Dolj. ►Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat faptul că acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Băileşti, a efectuat în perioada ianuarie – septembrie 2007 activităţi de intermediere în comerţul cu cereale, fără a evidenţia în documentele contabile vânzări, în sumă totală de aproximativ 3.000.000 de lei. Astfel, L.L. s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat cu suma de aproximativ 500.000 de lei, reprezentând taxa pe valoarea adaugată şi impozit pe profit. De asemenea, după derularea operaţiunilor comerciale, cel în cauză a cesionat în mod fictiv părţile sociale deţinute în cadrul societăţii, înfiinţând o nouă firmă în cadrul căreia a derulat acelaşi tip de activităţi. Sibiu: ►În dimineaţa zilei de 19 august a.c., în jurul orelor 4.30, în cadrul unei acţiuni desfăşurate de Serviciul Rutier Sibiu, în colaborare cu D.G.I.P.I. şi Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Sibiu, a fost oprit pentru control în trafic, pe DN 1, în localitatea Apoldu de Jos, un autovehicul condus de M. F., din municipiul Sibiu, faţă de care se fac cercetări pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi deţinere ţigarete în afara unui antrepozit fiscal fără a fi marcate corespunzator. ►În urma controlului, poliţiştii au găsit pe bancheta din spate şi în portbagajul autoturismului 119.180 de ţigarete, respectiv 5.959 pachete ţigarete fără documente legale de provenienţă. ►Ţigăretele, în valoare de aproximativ 47.700 de lei şi autoturismul au fost ridicate în vederea confiscării, iar conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional cu 60.000 lei conform O.G nr. 92/2003. Prejudiciul estimat determinat din calculul accizei s-a ridicat la 39.000 de lei.I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content