Grup specializat pe infractiuni economice – destructurat

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au reuşit documentarea activităţii infracţionale a unui grup suspectat de săvârşirea mai multor infracţiuni economice. În cauză s-a reuşit probarea unui prejudiciu în cuantum de peste 35,5 de milioane de euro.Astfel, în cursul anului 2010 a fost începută urmărirea penală împotriva numiţilor: H. AWDI, M. AWDI, B. ISTANBOULY, M. MATLY, L. FLORIN, B. LORICA, C. ANGELA, B. IORDAN, E. CHEHADE. Aceştia sunt suspectaţi că prin intermediul mai multor firme, aproximativ 70 de societăţi comerciale, au săvârşit infracţiuni de delapidare, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, prejudiciind statul român.În cauză, cercetările au fost demarate în cursul anului 2009. Din cercetări s-a reuşit probarea unui prejudiciu în cuantum de peste 35,5 de milioane de euro. De asemenea, a reieşit că la comiterea infracţiunilor au participat şi alte persoane, care deţineau diverse funcţii şi calităţi în societăţile comerciale deţinute de grupul infracţional, asupra lor efectuându-se cercetări în vederea stabilirii participaţiei.Membri grupării sunt suspectaţi că, profitând de inexistenţa controlului post-privatizare, a controalelor vizând respectarea regulilor financiare dar şi de poziţia dominantă în AGA, au desfăşurat o politică de falimentare a societăţii concretizată în încheierea unor contracte de împrumut, consultanţă, reprezentare, vânzare, prestări servicii, total defavorabile societăţii.La data de 22 iunie a.c., poliţiştii din cadrul B.C.C.O. Bucureşti, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, cu sprijinul poliţiştilor D.C.C.O. – IGPR, a jandarmilor de la Direcţia Generală a Jandarmeriei Bucureşti şi Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”, s-au efectuat 36 de percheziţii domiciliare, în Municipiul Bucureşti şi Judeţele Ilfov şi Constanţa, inclusiv la sediile firmelor. În cauză s-a beneficiat de suportul tehnic al Serviciului Român de Informaţii.Totodată, s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile. Astfel, au fost indisponibilizate 25 de imobile şi 156 de autovehicule şi utilaje, iar mai multe persoane au fost escortate la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală pentru audieri.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE – IGPR


Alte articole:
Skip to content