Percheziţii la suspecţi de infracţiuni economice

Astăzi, au loc 10 percheziţii în Bucureşti, Olt şi Ilfov la mai multe persoane suspectate de achiziţii intracomunitare ilegale de zahăr şi alte mărfuri. Prejudiciul total cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor depăşeste 8.000.000 de euro.Poliţiştii B.C.C.O. Craiova şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul S.C.C.O. Mehedinţi, S.C.C.O. Olt, I.P.J. Dolj şi I.P.J. Olt, cu suportul tehnic şi informativ al S.R.I. şi D.G.I.P.I., au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 21 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.Astăzi, au fost efectuate 10 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Olt şi Ilfov, la locuintele suspecţilor, precum şi la sediile unor societati comerciale administrate de aceştia. Membrii gruparii au obţinut beneficii financiare substantiale, utilizand 24 de societăţi comerciale, pentru derularea de activităţi de comert ilegale cu zahar sau alte marfuri.Astfel, suspecţii au infiintat, în Bulgaria şi Ungaria, societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA.În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate de membrii gruparii.Prin intermediul uneia dintre societati, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 de tone de zahăr, ca fiind livrare intracomunitară. Prejudiciul total cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depăşeste 8.000.000 de euro.La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse 21 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de S.R.I. şi D.G.I.P.I.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content