Percheziţii şi cercetări privind fraude economice

Doi orădeni suspectaţi că au prejudiciat bugetul de stat cu aproape 2,5 milioane de lei prin evaziune fiscală şi contrafacere, au fost reţinuţi în Arest de poliţiştii bihoreni de investigare a fraudelor. Miercuri, 7 decembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor l-au reţinut în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor pe orădeanul S.A., de 43 de ani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrafacere şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală şi pe T.R., de 31 de ani, din Municipiul Oradea, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii îl suspectează pe T.R că, în perioada 2008 – 2010, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Oradea, ar fi efectuat prin intermediul altor persoane achiziţii intracomunitare de autoturisme, parfumuri şi telefoane mobile, în valoare de 7.869.052 de lei, de la mai multe firme din Ungaria, Austria, Germania şi Belgia.Cei doi orădeni sunt suspectaţi că ar fi comercializat ulterior produsele astfel achiziţionate, fără a înregistra în contabilitatea societăţii veniturile rezultate în urma valorificării bunurilor şi fără a achita obligaţiile fiscale aferente către bugetul consolidat al statului.Prejudiciul total provocat astfel este de 2.431.322 lei, reprezentând plata TVA şi a impozitului pe profit eludate.În cadrul cercetărilor efectuate în dosarul de evaziune fiscală şi contrafacere de mărci, miercuri, 7 decembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au efectuat nouă percheziţii simultane, toate pe raza Municipiului Oradea. În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii de investigare a fraudelor au ridicat, în vederea cercetărilor, diverse însrisuri şi sisteme de calcul, bunuri ce urmează a fi folosite ca mijloace de probă în cadrul dosarului penal. Totodată, cinci persoane, cu vârste cuprinsă între 31 şi 56 de ani, suspectate în aceeaşi cauză, au fost conduse la sediul I.P.J. Bihor în vederea cercetărilor. În urma cercetărilor, poliţiştii bihoreni i-au reţinut pe doi dintre suspecţi, respectiv S.A. şi T.R. pentru 24 de ore, iar joi, 8 decembrie a.c., îi vor prezenta la Parchetul de pe lângă Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a suspecţilor şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat bugetului de stat.I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content