Sute de percheziţii, pentru protejarea mediului de afaceri

Poliţia Română a acţionat, în ultimele două săptămâni, pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă. Bilanţ: 210 percheziții, măsuri asigurătorii dispuse de peste 240.000 de lei şi 195 de sancțiuni contravenţionale aplicate.În perioada 17 – 29 iunie a.c., polițiștii structurilor de investigare a criminalităţii economice din ţară, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Criminalităţii Economice a Poliției Române, au efectuat 210 percheziții și au pus în aplicare 81 de mandate de aducere. De asemenea, 12 persoane au fost reținute, o persoană a fost arestată la domiciliu şi 11 persoane au fost puse sub control judiciar.Prejudiciul creat de persoanele bănuite de infracţiuni economice se ridică la 14.700.00 de lei. Pentru recuperarea lui, au fost instituite măsuri asiguratorii ori au fost confiscate peste 460.000 de ţigarete, 950 de litri de băuturi alcoolice, 7 kg. de faină, zeci de pâini, băuturi spirtoase, 92 de seturi de jucării, peste 2.000 de litri de lapte, 757 de articole vestimentare, telefoane mobile, ceasuri, precum şi sumele de 94.035 lei şi 100 de euro.Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse a fost de peste 240.000 de lei.De asemenea, au fost aplicate 195 de sancțiuni contravenţionale, în valoare de 340.000 de lei și au fost confiscate sau indisponibilizate bunuri în valoare de 193.000 de lei. * * * Exemple:Bucureşti La data de 26 iunie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 10 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Brăila și Bacău, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice, implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul „comercializării de produse IT”. În urma acţiunii, au fost ridicate documente contabile și extracontabile, precum și de proprietate, pentru bunuri imobile asupra cărora urmează să fie instituit sechestru asigurător. În urma audierilor efectuate în cauză, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus luarea măsurii controlului judiciar, pentru 60 zile, față de cele 3 persoane. Din cercetări a reieşit că, în cursul anului 2010, reprezentanţii unei societăţi comerciale, având ca obiect de activitate comerţ cu ridicata al calculatoarelor şi echipamentelor periferice şi software-ului, ar fi înregistrat, în evidenţa contabilă, şi ar fi declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 46.000.000 de lei, de la societăți tip „fantomă”. Scopul a fost acela de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de peste 14.000.000 de lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit. În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii ar fi transferat, în total, peste 10.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile firmelor „fantomă”. De aici, sumele ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în conturile bancare ale unor societati „off-shore”. * * * CălăraşiLa data de 28 iunie a.c., poliţişti din cadrul I.P.J. Călăraşi și ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliției Române, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din I.G.P.R., au efectuat 66 de percheziţii domiciliare, în Călăraşi, Dolj, Galați, Maramureș și Constanța.Perchezițiile au vizat locuințele mai multor persoane bănuite de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, iar la acțiune au participat polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Olt, Maramureș și Ialomița.În urma activităţilor desfăşurate au fost ridicate sume de bani, respectiv 62.590 de lei şi 6.370 de euro, aproximativ 400.000 de țigarete, 5,45 kg. de tutun și 674 de litri de alcool.Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada ianuarie – iunie a.c., persoanele în cauză ar fi efectuat operațiuni cu tutun, fără a deţine documente legale de provenienţă şi cunoscând că acestea provin din contrabandă. Ţigaretele deţinute ar fi fost sustrase de la efectuarea controlului vamal și depozitate pe raza judeţelor Călăraşi, Dolj, Maramureş, Galaţi şi Constanţa, ulterior fiind oferite spre comercializare pe raza judeţului Călăraşi. În urma probatoriului administrat, poliţiştii au emis ordonanţe de reţinere pe numele a cinci persoane. * * * VranceaLa data de 22 iunie a.c., poliţiştii din Vrancea, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliției Române, au efectuat 11 percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.Din cercetări a reieşit că, în perioada aprilie –iunie 2017, doi reprezentanţi ai două societăţi din judeţul Vrancea ar fi achiziționat materiale de construcții, în valoare de 133.700 de lei, de la 6 societăți comerciale cu sediile în județele Vrancea și Galați. Aceştia ar fi emis ordine de plată pentru achitarea mărfii, însă, după obținerea vizelor din partea unităților bancare care atesta existența disponibilului în cont, ar fi retras de la A.T.M – uri banii, făcând imposibilă decontarea instrumentelor de plată.În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate și indisponibilizate sumele de 4.990 de lei, 1.500 de euro, 15 monede de aur, precum și o importantă parte din bunurile achiziționate de la 3 dintre victime.După audierea persoanelor bănuite, s-a dispus luarea măsurii reținerii pentru 24 de ore, pe numele a două persoane. La data de 23 iunie a.c., cei în cauză au fost prezentaţi la Tribunalul Vrancea, cu propunere de arestare preventivă, instanța de judecată dispunând măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.La activităţi au participat şi luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vrancea și jandarmi.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content