Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţiştii de investigare a fraudelor din Dolj au reţinut patru persoane pentru evaziune fiscală cu deşeuri feroase şi neferoase. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 7 milioane de lei. La data de 19 martie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P. J. Dolj au efectuat 10 percheziţii, în municipiul Craiova şi în comuna Lipovu din judeţul Dolj, la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi folosirea creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia. La acţiune au participat şi poliţişti ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dolj.Din cercetări a reieşit că, în perioadele 2010-2011, respectiv ianuarie 2013 – ianuarie 2014, patru persoane, cu vârste cuprinse între 24 şi 40 de ani, în calitate de asociaţi sau administratori la trei societăţi comerciale, cu sediul în Craiova, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor documente fictive privind achiziţia de deşeuri feroase şi neferoase de la societăţi fantomă.Prejudiciul creat este estimat la peste 7.300.000 de lei.Totodată, poliţiştii bănuiesc pe una dintre persoanele în cauză că, în calitate de administrator la două societăţi comerciale, ar fi folosit 9.000.000 de lei, în scop contrar intereselor celor două societăţi.La sediul I.P.J. Dolj au fost conduse cele patru persoane, la audieri.În urma probatoriului administrat, cei în cauză au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi introduşi în arestul I.P.J. Dolj, urmând să fie prezentaţi Parchetului de pe lîngă Tribunalul Dolj, cu propunere de arestare preventivă.Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al DIPI.Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content